2 617
Большая игра олигархов. «Секта Чубайса» продолжает выводить из России миллиарды
В конце октября была поставлена точка в деле одного из вероятных фигурантов резонансной схемы «московского банковского кольца» – экс-главы банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Менеджер, судя по всему, был одним из участников крупнейшей в истории России банковской аферы, в результате которой из страны были похищены сотни миллиардов рублей, после чего виновные смогли скрыться за границей. Бывший руководитель «Открытия», как оказалось, выдал сам себе кредит на 3 млрд. рублей, после чего просто сбежал.
ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ «ПЕРВОГО РУССКОГО»
Предприимчивый беглец
Сложно представить себе более токсичную банковскую тему, нежели «афера века», которую ЦБ России и правоохранительные органы разоблачили в 2018-м. Её масштабы таковы, что, как мы и предсказывали шесть лет назад, следствие по делам фигурантов-банкиров затянется на годы или даже десятилетия. Так оно и случилось (о деталях – ниже).
17 октября стало известно, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева, и так как он уже почти четыре года находится за пределами России, экс-банкир был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Скриншот страницы сайта mos-gorsud.ru
Уголовное дело в отношении Ромаева было возбуждено в 2023-м – по части 4 статьи 160 УК России (об особо крупной растрате). Как отмечает следствие, в 2016-2017 годах Ромаев похитил в общей сложности порядка 3 млрд. рублей, которые он выдал в качестве кредитов связанной с ним кипрской компании Benirlia Holdings Limited. Компания платежи по кредиту не производила и с 2022 года находится в стадии ликвидации. Сам Ромаев ещё в 2020-м уехал за границу отдыхать, да так и не вернулся.
Состав совета директоров банка «ФК Открытие» по состоянию на июль 2017 года
//скриншот страницы сайта банка из веб-архива
Биография банкира в целом типична для банковского деятеля конца 1990-х – начала нулевых. После получения базового высшего образования (окончил Тульский политех) в 1999 году Ромаев отправился в одну из кузниц западных финансовых банковских функционеров – получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса в Ирландии. В 2004 году Ромаев начал карьеру банкира – сначала в банке «Петрокоммерц», а с 2007 года продолжил на посту финансового директора «КИТ Финанс». В 2008 году менеджер пришёл в «Открытие», правление которого и возглавил пять лет спустя. А затем стал главой наблюдательного совета банка и заседал в совете директоров.
Из «Открытия» Ромаев ушёл в 2017-м и, как ни странно, спокойно продолжил заниматься сторонними бизнес-проектами. И лишь несколькими годами позже всё-таки сбежал за границу – по данным источников Царьграда, Ромаев сначала уехал в ОАЭ, а сейчас может скрываться в Великобритании и Израиле.
В деле банкиров, связанных с «Открытием», остаётся очень много белых пятен. Всем уже понятно, что все они были связаны одной преступной схемой, но подворовывали и в частном порядке, проводя заведомо невозвратные кредиты на подконтрольные им офшорные компании. Но что здесь странного? Ромаев вывел эти миллиарды ещё в 2016-2017 годах, а дело против него возбудили только в прошлом году и только сейчас объявили в розыск. Не поздновато? Конечно, это наводит на определённые мысли, – отметил источник Царьграда в силовых структурах.
К слову, наши собеседники не исключили, что тогда, ещё в 2020-м Ромаева могли попросту предупредить: не возвращайся в Россию. Ведь уголовного дела против него ещё не было, но в силовых кругах многие знали, что по делам бывших менеджера «Открытия» идёт плотная работа.
Пляски с офшорами
Офшорная кипрская компания Benirlia Holdings Limited, с которой был связан Ромаев, как заявляет следствие, находится в стадии ликвидации. И это ещё один интересный момент. Если Ромаев использовал её для вывода денег из «Открытия» в 2016-2017 годах, то почему было её не закрыть после успешного завершения данного предприятия? И тут, полагают наши источники, следствию следует отработать связи компаний из России с этими кипрскими «рогами и копытами» в годы уже после санации «Открытия» в 2017 году. Ведь зачем-то эта компания всё ещё была нужна её создателю. Кстати, на сайте с данными кипрских офшоровфирма Benirlia Holdings Limited всё ещё числится как действующая.
Скриншот страницы сайта cyprusregistry.com
И самое интересное, что этот кипрский офшор стал учредителем в России сразу нескольких дочерних фирм. К примеру, некое ООО «Рокет» с ОКВЭД по курьерской деятельности, которое было основано в 2017 году, но с марта 2021 года ликвидируется.
Скриншоты страницы сайта list-org.com
А была и другая компания – ООО «Строй-менеджмент «Открытие» c основным видом деятельности по проведению строительных работ. Компания перестала существовать с июня 2022 года.
Скриншот страницы сайта checko.ru
Вероятно, после краха «Открытия» именно такие фирмы, учредителем которых оказался упомянутый кипрский офшор, продолжали служить службу Ромаеву. Через эти фирмы он мог и дальше выводить деньги из страны (например, добиваясь выдачи им кредитов) с тем, чтобы финальным пунктом стала компания-учредитель.
А дальше сценарий нам хорошо понятен – концы в воду. Вывел деньги на кипрского учредителя, а затем можно банкротить эти мелкие компании, им же и учреждённые. Что, собственно, и стало происходить, – пояснил наш источник.
Более того, уже после санации и реорганизации «Открытия» в 2021 году офшор Benirlia Holdings Limited был удивительным образом почти полностью куплен «Открытие Холдингом» после смены хозяина «Открытия», которым стал ВТБ. Это следует из квартального отчёта «Открытия Холдинга» за второй квартал 2021 года.