Русское Агентство Новостей
Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век»
RSS

Кипр арестовал активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и их жён

3 декабря 2020
2 134
Кипр арестовал активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и их жён

Суд Лимасола (Кипр) арестовал активы бывших владельцев "Промсвязьбанка" (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также активы их жен. Решение принято по иску банка "Траст", под арест попали активы стоимостью 267 млн евро.

Суд удовлетворил "заявление об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых", сообщает "Коммерсантъ".

Банк "Траст" пояснил, что требования к Ананьевым и другим лицам связаны с проведением "финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов и займов с существенно недостаточным обеспечением".

Глава "Траста" Александр Соколов отметил, что это последний "в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков".

По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы, опасаясь утратить контроль над ПСБ из-за выявленных Банком России нарушений условий кредитования, вовлекли в преступную группу восьмерых сотрудников банка и иностранного гражданина для хищения денег.

По указанию Дмитрия Ананьева, 14 декабря 2017 г. соучастники перевели деньги в адрес голландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у компании акции ПСБ и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал" и PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировали Ананьевы. При этом ПСБ не приобретал ценные бумаги, поскольку сделка являлась фиктивной.

На счета указанной иностранной компании поступили 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

Таким образом, Ананьевы и их соучастники вывели на Кипр 87,2 млрд руб. Братья находятся в международном розыске.
Следствию удалось найти имущество Ананьевых стоимостью 50 млрд руб., на это имущество наложен арест. Следователи устанавливают нахождение имущества соучастников преступления для наложения ареста.

Поделиться: